11
Ilya Subbotin
115 фз о легализации денежных средств полученных преступным путем... там четко сказано что проверке подлежать все банковские переводы организаций и частных лиц величина которых составляет 600000 руб или аналогично в иностранной валюте... речь идет о разовой сделке... но если каждый день снимать по 599000 руб или переводить за границу то банк спросит кому и зачем... там очень много внутренних указаний цб по признакам обналичивания... поэтому докопаться могут по очень многим пунктам... но основной это 115 фз... сумма оттуда...
12
Роман .:RaMoN:. Сокут
Ок, спасибо за подсказку! Буду знать.
