В теме 12 сообщений. На странице сообщения #1-12.
  • 1
#1
2011-04-14 10:54:00
кетайчатам в частности, м? одно дело в инет магазинах по пайпалу, а что на счет крупныхх сумм? скажет от 10 килобаксов? не возбранит ли меня за такие переводы наша налоговая, мол, чего это капитал переправляешь взаграницу?
какой механизьм? через брокеров?
в общем ваши советы, оригинальные решения, подводные камни и прочее приветствуется 8)
#2
2011-04-14 11:10:00
суммы до 600 000 руб ничего не будет... а налоговая тут не причем... этим занимается фин мониторинг... если речь идет о совсем крупных деньгах... тогда нужно целую технологию придумывать... точнее все уже придумано...
#3
2011-04-14 12:10:00
подпишусь... тоже интересует технология )
#4
2011-04-14 12:25:00
так и расскажи, милчеловек, в чем технология то?
#5
2011-04-14 22:01:00
а что у вас есть несколько миллионов долларов которые нужно вывести за бугор? а для чего если не секрет? от этого зависят технологии...
#6
2011-04-15 05:59:00
ну раз речь идет о несколких миллионах долларов, то я вернусь к этому вопросу попозже 8) даже наверное сиьнео попозже 8(
#7
2011-04-15 10:51:00
ну тогда не партесь отправляйте суммы до 600000 руб и все... проблем не будет...
#8
2011-04-15 10:57:00
а чем? вестерн юнионом?
#9
2011-04-15 11:19:00
как вариант... но он дороговат... лучше банковские карты завести... там за перевод между картами % ниже а обнал бесплатный... но банк должен быть 1
#10
2011-04-18 13:10:00
можно узнать, откуда уверенность про 600 круб? просто интересно, это чем то подкреплено (может закон какой, или что-то негласное)? И еще, суммы до 600 круб можно хоть каждый день отправлять что ли? или за год не более 600? Или за месяц? каковы временные рамки? )
#11
2011-04-18 13:32:00
115 фз о легализации денежных средств полученных преступным путем... там четко сказано что проверке подлежать все банковские переводы организаций и частных лиц величина которых составляет 600000 руб или аналогично в иностранной валюте... речь идет о разовой сделке... но если каждый день снимать по 599000 руб или переводить за границу то банк спросит кому и зачем... там очень много внутренних указаний цб по признакам обналичивания... поэтому докопаться могут по очень многим пунктам... но основной это 115 фз... сумма оттуда...
#12
2011-04-19 08:32:00
Ок, спасибо за подсказку! Буду знать.
  • 1

Всего дискуссий - 2000
Всего сообщений - 41296
Активных пользователей - 8848


Страница сгенерирована за 1.58 сек.